会议时间：2012.4.7 下午3点
会议地点：三楼东会议室
与会人员：潘胜利、金山木、曹爱强、潘广成、孙成勤、李坤良、张海德、崔京章、王晓义
主持人：孙佩璋
记录人:张晓
会议内容：
一、关于后勤管理人员工资制度改革问题。
此次工资方案调整先针对后勤管理岗位人员，今后再逐步对车间员工、后勤服务人员工资进行改革。此次工资改革涉及人员基本范围是公司内后勤管理类岗位员工（不包括后勤服务性岗位人员），通过工资改革，形成新的工资模式以及新的工资总额结构，主体构成有基本工资、岗位技能补贴，另外包括绩效考核（奖或惩）、加班费、某些事项奖金、年功补贴。其中，基本工资是核心，权重在工资总额的40%左右，为保持正常的工资增长水平，基本工资计划以每年5%的比例增长。某种层次上，基本工资基本一致，但岗位技能补贴要根据技能水平确定；岗位技能补贴通过评价和评议进行；后期相关部门要进一步研究绩效考核，做到真实有效反映工作水平和能力。
另外，日加班费=（基本工资+岗位技能补贴）/26天；法定节假日加班、值班人员日工资，以基本工资为基数，进行计算。
工资构成中的一些项目需要根据业绩状况来体现。工资改革方案要符合法律规定，人力资源部已制定工资改革方案（初稿），近日在一定范围内进行传阅，提出意见和建议，争取改革方案（定稿）在4月底完成。
本方案实施后，于6月底前对三级主管以下人员进行岗位技能考评，根据考评情况，重新调整岗位技能补贴。三级主管以上人员，岗位技能情况根据具体岗位技能情况，进行个别平衡。
二、关于在公司内成立科技研发公司的有关事项。
根据公司当前情况及发展需要，在公司内部成立科技研发公司，运用市场中的买卖关系，激发科研人员的积极性，让工程技术人才更大的发挥自身作用和价值，增加公司效益，提高个人收入。
科技研发公司主要职能：产品研发、品质管理与体系论证、技术改造、装备自动化、工艺工装改革、自制装备策划、设备控制系统开发应用、计量理化检测与认证、装备布局策划和设备管理监督、专利技术和技术创新、协作单位在技术及品保方面的指导、行业管理等。
金山木任科技研发公司总经理，孙成勤任副总经理，崔京章以及有关部门人员的岗位和职能不变。
对科技研发公司要采取：1.产品研发承包制；2.项目完成奖惩制；3.品质与工艺管理考核制；4.人员使用聘任制（包括正常聘任、临时聘任）。金山木、孙成勤、崔京章先行对相关工作进行研究，围绕以上“四制”形成初步方案和办法，成立后的科技研发公司集中在理化楼办公。
三、关于成立贸易公司的有关事项。
专门负责进口业务。潘广成任贸易公司总经理，张海德任副总经理。贸易公司主要工作职责：1.负责本企业产品加工所使用的钢材、物资、刀刃具、零部件等的进口采购；2.国家允许进口的商品，研究进口权限、范围和政策研究；3.代理销售等。要形成专门机构与贸易人员，业务展开时，再进行人员调配。潘广成和张海德负责研究初步工作方案。贸易公司发展到一定程度，可以设立德盛公司的二级法人。
四、关于成立装备制造与管理办公室的有关事项。
旨在加快推进装备自制能力和进程，由李坤良兼任装备制造与管理办公室主任。装备制造与管理办公室主要职责：1.装备自制策划与制造；2.装备自动化过程的实施；3.装备使用的策划与布局调整；4.设备控制系统开发与应用；5.参与技术改造方案的规划；6.设备管理与设备安全；7.装备制造人才和维修人才的培养。
五、关于设立政策支持项目研究与实施小组的有关事项。
王晓义任组长，牵头进行此项目的工作。成员：有关领导和部门负责人。主要职责：争取国家政策和资金支持。
六、关于进一步明确一级主管的工作分工事项。
潘胜利：1.人力资源、劳动和社会保障、绩效考核（绩效考核办法由人力资源部制定）；2.党政办（含党工团妇、政策、法律、文化、文秘等各项工作）、后勤保障和服务、消防工作；3.外部事务处理。
金山木：1.全面负责科技研发公司工作；2.侧重于抓技改、产品开发、装备自制、装备自动化、设备控制系统开发应用、工艺工装改革、装备布局策划和设备管理监督。
曹爱强：1.企业管理策划和管理体制策划、规章制度的修订和完善；2.工作检查；3.网络建设（含电子商务）；4.公司厂志历史记载（含影像资料）；5.企业文化建设的策划。
潘广成：1.物资采供、外协工作、进口贸易；2.协调生产与销售。
孙成勤：1.在科技研发公司工作上配合金山木；2.侧重于抓品保、质量保证体系、理化检测、专利技术；3.行业管理。
作为公司总经理，孙总主要工作职责为：1.企业的年度及中长期规划，提主导意见并审批；2.技改方案和投资；3.销售、外协及重点物资价格的审批；4.重点客户确认，来访客户及主要供应商的接待和走访；5.后勤及车间岗位人员的岗位安排，车间副主任、部门助理、三级以上主管人员的岗位安排和职务确定；6.财务、成本、审计。
各级主管要根据企业赋予的权利、职责分工开展工作，要敢于大胆工作，独立工作，要形成自己的思路，开展工作，不能有依赖性。另外，对于以上提及的新成立的公司、办公室、小组，有关人员要迅速形成方案，报总经理，力求迅速开展工作。 |
