会议时间：2012年11月10日上午10：10
会议地点：孙总办公室
会议议题：业务审计
与会人员：李建平、陈守章、刘各升、高平、纪妮妮、王峻
主持人：孙佩璋
记录人：王丽
会议内容：
目前在营销部门存在一些产品退货、工作交接、账务往来等遗留问题。主要是由于营销管理不善，也存在相关职能部门跟踪监督不到位。因此要做好以下两项工作，避免此类问题的再次发生。
一、要签订驻外区域经济责任状。责任状由李建平、陈守章负责起草，要明确日清月结，账物相符、账账相符，回款及时，无遗留问题，无货款损失，进行离任审计，责任终身追究。并且由部门负责人、责任人、监督人共同签署后存档，作为法律依据。王丽负责对责任状进行法律审查。
二、做好业务审计。由考核审计室、成本价格室负责审计，由李建平、陈守章负责界定相关职责。如审计不到位，出现问题，要追究审计人员的责任。
考核审计室除负责全面审计工作外，还要负责生产过程、采购过程、仓储过程、外协过程、华北片区的业务审计。成本价格室负责华南片区、华东片区的业务审计。其中营销片区每半年现场审计一次。
财务会计室做好货币循环审计，不但要监督回款，还要监督不回款情况。王丽负责对产供销进行法律审查。 |
