2007年工作计划分析分解会议纪要

时间：2007年2月22日 14：00

地点：三楼栋会议室

主持：孙佩璋

与会人员：各部门经理、副经理 各部门主管、副主管 全体车间主任、线长

记录：吕春燕

会议主题：分析2007年实现14项工作目标和夯实四大管理基础的具体计划及相关要求

会议主要内容：

一、关于2007年主要工作目标及有关工作：

1、        各类轴产品年计划240万套（件），产量有较大提高。此项工作由生产部结合营销计划编制月份计划，并将月份计划分解到车间、生产线、班组、个人。2007年努力达到优质高效、均衡生产，生产部充分发挥生产线的作用，努力压缩资金占用。

2、        实现销售收入1.6亿元的较大突破，货款回收率100%。关于此指标，营销计划按1.6亿元编制月份计划，货款回收率按105%编制月份回收计划。营销部和技术部共同努力开拓一流市场，抢夺高档产品。

3、        利税2000万元，其中利润1000万元，力争达到1300万元。财务成本核算室根据计划采用倒逼成本法限定制造成本及有关费用。

4、        1200万元技改资金调配工作由总经理指挥，生产部要在10天之内完成新建两条流水线的论证工作并在3月底交出对有关关键工序使用进口设备的考察结果。

5、        关于三大结构：市场结构比例为8：2，力争达到7：3；产品结构比例为7：3，力争达到6：4；品种优化比例为8：2，力争达到9：1。对此，营销部要全面分析市场和产品，按以上目标进行营销规划，10天内列出具体规划。

6、        营销部要对完成新产品开发15个的目标做出初步开发规划，且分区域下达指标并把此项列入各区域考核。一次送样合格率达到95%，有关部门要对新品开发过程进行全面控制，外协、外购零部件保证全部合格。较大工艺工装改进项目20项。对此，技术部要2周内完成全年工艺工装改进计划，此计划年度内可进行再调整。

7、        全员劳动生产率提高10%，生产部依据此目标计算人均工时产量，让生产系统所有人员明确自己该如何努力才能达到此目标。人均工资提高8%。人力资源部依据生产情况计算具体数额。

8、        人力资源部依据全员培训覆盖率为95%的目标列出培训计划及培训人员名单。据人力资源的配置需要，考虑是否稳定因素进行某些专业大学生的招收，大专以上25名，本科不得少于15名。迅速展开技校毕业生的招收，4月份之前完成150名新员工的招收任务。员工流进率不低于15%，流出率不高于8%。

9、        品保部要在6月底完成ISO/TS16949的认证，人力资源部和行政部在6月底之前协力完成12个国家商标注册。争创青岛十佳守信企业、国家级守信企业、青岛及省名牌产品、中国驰名商标等几项工作由行政部和人力资源部共同完成。

10、   厂内产品交验合格率为100%，厂外产品一次交验合格率为96%，由品保部和生产部共同完成。

11、   原材料入厂检验合格率为100%，外协外购件入厂合格率为90%以上，各类物资供应及时率为100%，委外加工额（占销售总额的比重）提高10%。采供部立即针对以上要求展开。制造成本中的各类原辅材料、油料等采供物资单位成本降低3%，外协降低5%，由采供部负责；委外工装模具降低5%，由生产部负责；单位质量损失降低20%，由品保部负责。

12、   全年财务会计管理符合法规要求，不出现税务、票据差错，政策法规研究到位，政策利用充足（财务会计室负责）；成本核算严密，可比成本降低5%（成本核算室负责）；期间费用降低2%（财务会计室负责）；07年审计工作要全面展开，包括内部、外部、经济、价格、离任审计、物资审计，甚至财务内部的审计，审计室要列出全年审计工作计划，经总经理审批后立即展开。成本分析室要加强对存货类物资资金占用情况的控制和分析。

13、   职工厂内生活满意度为100%，文体生活丰富，企业文化整体水平有较大提升，党工团妇工作满足企业发展需要，不出现盗窃及违法案件，员工遵纪守法，遵守企业规章制度，大力提倡文明办公、文明服务、建立和谐工厂，完成CR手册的编写。以上工作由行政部和人力资源部2周内列出具体计划。

14、   安全工作常抓不懈，努力提高员工安全意识，工伤事故低于国家规定。生产部要根据新的生产布局和装备情况制定出新的安全生产管理办法。行政部关于消防工作要做全方位的工作部署。

关于以上会议内容，行政部要在会后加强对所有工作的督察。

二、关于夯实四大管理基础

1、        生产管理：生产管理涵盖的内容很多，如：计划管理、生产调度、调度会议、设备管理、质量管理、计量管理、工艺工装管理、成本消耗、劳动效率、物流管理、仓储管理、5S管理、设备考察、安全管理、班组建设、生产系统的人力配置等等。对于以上内容，各部门要进行分解，落实到各自职能，制定工作细则。

2、        品保管理：质保体系的的运行、计量管理、质量统计分析、质量管理控制、全员工艺质量培训、质量攻关项目、外部质量信息交流、质量分析会议、降低废品损失、提高厂内外一次交验合格率等。品保部牵头对以上工作分析、分解，各部门按各自职能协助完成。

3、        电子商务和信息化管理：各部门有关方面结合工作职能，制定相关工作方案，明确本部门围绕此项管理工作该怎么做才能适应企业发展需要和本部门工作需要。继续扩大内部局域网的使用范围，尽快实施ERP系统，打好基础，推进实施。营销部负责进一步研究如何更好的发挥阿里巴巴国际网站的宣传作用。

4、        人力资源管理：中高层人力资源的培养、配置，一般管理者、工程技术人员的培养、配置，生产员工、后勤服务人员的培养、配置，中长期人力资源的配置、规划，员工招收规划，各类内外部培训的规划，企业管理架构的调整，员工提薪的分析、规划，全员劳动生产率的分析，使用计算机对人力资源进行信息化管理，进一步研究各个范围的职责、职能，提出优化人员的方案等。

青岛德盛机械制造有限公司

2007年2月22日