关于建立公司例会制度的会议纪要

时间：2009年5月25日 8:20

地点：三楼东会议室

主持：孙佩璋

与会人员：李淑华 潘胜利 金山木 潘广成 曹爱强 孙成勤 崔京章 王瑞娟 李建平 李书明 李坤良 纪妮妮 王峻 高平 王晓义 徐文高

记录：吕春燕

会议主题：建立公司例会制度

会议主要内容：

公司在此之前也有一些定期召开例会的规定和制度，但还不够完善。有些会议能定期召开，如生产调度会。但也有一些会议只是偶尔召开，没有形成制度。例会的按期召开，对企业各项工作的高效完成具有很重要的作用。对此，根据当前形势需要，公司决定重新完善例会制度，明确召开例会的有关事项。各部门要充分利用好各种会议，贯彻公司决策和思路，及时研究和解决各种问题。

公司将制定《公司例会实施办法》，确定11种例会，所有例会，除遇法定假外，必须按期召开，不得拖延。

1、营销工作会议：每月28日，由营销部召集并确定参加人员。

2、新产品开发会议：定期会议每月18日由营销部召集；不定期会议由生产技术研发部根据研发需要，随时召集会议，调度各项工作。

3、生产调度会议：每周六由生产技术研发部负责召集。生产部要重新研究调度会的召开形式，明确会议内容、简化会议程序，努力实现会议的简化、高效。生产调度的重点是加强日调度，生产过程中若发生了急需解决的问题，一定要立即研究解决，不可等到调度会上再研究。

4、质量分析会议：由品保部召集。会议时间确定为上月份质量数据统计分析完成后，具体时间品保部负责确定。

5、成本分析会议：由财务顾问和生产部经理召集，成本分析工作必须渗入到生产过程。会议时间以上月核算数据完成为准，但必须在次月8日前。

6、设备管理、安全生产及消防工作会议：每月1次，由生产部召集。此会议根据不同时期的不同情况来确定不同的侧重点。

7、5S及精益生产推进会议：每月1次，由生产部经理、公司顾问召集。

8、物流采供及ERP系统运行会议：由采供部召集，每月1次。

9、人力资源配置及培训教育会议：由人力资源管理中心召集，每月1次。

10、法律政策研究会议：公司办公室召集，每月1次。

11、后勤管理、安全保卫工作会议：总务办召集，每月1次。

召开例会的有关要求：

1、要明确会议主持人、临时主持人和记录人，并明确参加会议人员的范围。对于需要临时增加的参会人员，由主持人负责提前通知。会议参加人员要根据会议内容来确定，并不是所有的会议都需要部门主要负责人和车间主任参加。有些会议根据职责分工，可以由部门、车间的主管或一般管理人员参加。

2、召开会议前，主持人要提前24小时在网上发布会议通知，包括会议时间、会议主题、参会人员等，做好充分的会议准备。参会人员看到会议信息后，要根据各自职能，提前准备好有关会议资料。会议进行过程中，有时可能会延伸到其他问题，但是一定要确保不脱离会议主题。主持人一定要控制好会议时间，力争实现时间最短、效果最好。

3、各类例会的召开都要尽量使用电子版。凡是有书面材料、电子版材料的，会后一定要把会议资料汇集到公司办公室，由办公室进行存档。

4、所有例会都要由会议纪要、会议决议和工作要求。

5、对违反会议纪律的行为，会议召集人有权处罚。

青岛德盛机械制造有限公司

2009年5月25日