2010年及后五年公司工作规划会议纪要

时间：2009年11月13日 13：00

地点：三楼东会议室

主持：孙佩璋

与会人员：各部门经理、副经理，各办主任，各车间主任，李淑华，王丽

记录：吕春燕

会议主题：明确2010年及后五年的生产经营规划。

会议主要内容：

从目前国内外经济形势看，市场形势的好转已经越来越明显。我们公司产品所涉及的行业也将进入新一轮的发展，这种好转的形势必然给我们带来更大的发展机遇。2009年实际形势比我们预料的要好很多，相比很多同行企业的亏损或倒闭，我们发展得更加稳步和健康，这得益于我们前期做了充分的准备工作和基础管理工作。2009年即将接近尾声，我们保持了稳步发展，为了抓好下一轮发展机遇，我们必须要做好长远发展规划。

2010年度及2010年—2015年发展规划：

一、     规划项目：

1、         产品类别

2、         结构比例

3、         营销规模

4、         技术改造和技术水平

5、         物流采供和外协工作

6、         效益分析

7、         其他方面

二、     基本发展原则：

1、         坚持一流客户、高端产品的原则

2、         坚持国内外产品共同发展、比重合理的原则

3、         始终保持品质技术水平领先的原则

4、         坚持学习、创新、诚信的工作原则

5、         坚持科学推进、稳妥健康发展的原则

三、     我们的目标：

2010年实现产量   万套（件）

2011年—2015年：每年以平均18%的增速发展，到2015年实现产量   万套（件），其中，每3套连杆组件视为一套曲轴产品。

2015年实现销售收入    亿元。利税    万元。

四、     大体的结构比例：

以2015年实现生产   万套（件）产品为准：

产品结构：摩托车曲轴产品：40%

园林机械产品：30% ，并进一步开拓国际市场，选择一流客户，扩大生产规模。

压缩机曲轴产品：16% ，进一步提高技术水平，拓展出口业务。

连杆组件：8% ，（除摩托车曲轴使用部分外）。

汽车配件等：6%。

市场结构：2015年：国内市场与国外市场分别为50%。

品种优化水平（即品种结构）：产品技术含量国内领先。

          盈利30%以上的产品：占生产总量的30%；

          盈利10%—30%的产品：占生产总量的40%；

          盈利为零—10%的产品：占生产总量的25%；

          不盈利或微亏的产品：占生产总量的5%。

五、      技术改造：

2010年技改投资   万元。2011年—2015年平均每年投入   万元，6年共计技改投资   万元。通过技改投资实现新增   万套（件）的生产能力。技改投资的主要方向为：部分锻造设备的更新、热处理、机械加工、检测、装配、工位器具、软件等。

六、      经济效益分析：

以实现销售收入   亿元为准，利税率：18%；现金流的增加达到销售额的10%，即在现在的基础上增加   亿元的现金流，达到   万套（件）的生产能力。

七、      员工人数及专业学历水平：

员工总人数：1500人。其中，1%为研究生，10%为本科生，10%为大专生，70%为中专生，另有9%为中专以下学历，即中专以上学历人员为90%以上。

针对以上内容，各部门结合各自职能进行详细规划：其中，产品类别、产品比例、营销规模、营销策划归营销部负责，技改项目由生产装备部牵头与技术部门共同研究；技术水平由技术品保部负责；物流采供工作由物流采供部负责；外协加工由营销部负责；效益分析及融资筹资问题由李总监牵头组织有关财务部门负责；人力资源配置问题由人力资源中心负责；其他项目如品牌文化、企业文化由行政文化办公室负责；安全、审计、成本、总务、党工团等工作由各有关部门结合各自职能负责。

所有规划务必于12月10日前完成，各部门应先制定初稿，后组织有关人员论证，最后定稿后向总经理作报告。

各部门要马上着手展开，认真研究如何提高内在水平，调整思路，收集数据和信息。各项工作都要采取积极措施，一定要抓好市场机遇，充分调动大家的工作积极性，严把质量关，在有些问题的处理上既要快速又要灵活。一定要把质量视为第一，凡是存在忽视质量、蒙混过关的现象，一经查出，有关人员当地免职。大家一定要细致地、高效地、有条不紊地做好各项工作，必须做到：忠于职守、精诚团结、善于协调、保障全局。只有这样，才能保证企业的持久生存和健康发展。

青岛德盛机械制造有限公司

2009年11月13日