技术改造、设备采购管理规定
为规范公司技术改造、设备采购工作程序，明确工作内容及工作职责，特制定本规定。
设备考察工作程序
1、设备考察是设备采购的重要环节，设备的考察由公司领导、设备管理部门负责。在考察前有关人员要制定详实、全面的设备考察计划，计划经总经理审核、批准后，方能实施。
2、设备考察主要内容包括：
1）设备的性能、经济技术指标。
2）设备的设计特点。
3）设备存在的问题。
4）厂家的生产规模、质量体系、检测设备、人员构成、售后服务等。
3、考察人员将考察情况形成考察报告，并对考察结果向分管领导、总经理进行汇报。
4、综合设备考察情况，初步拟定入围供应商数家。
设备招标工作程序
1、重要设备、一次性采购数额较大设备应采取招标的形式进行。
2、设备招标的范围及方式由总经理决定。
3、设备的招标、开标、评标、定标等相关事宜由公司安排相关部门办理。
技术商谈工作程序
1、根据拟定的供应商，由设备管理部门牵头，技术部门、品保部门参与技术商谈。
2、技术商谈主要内容包括：
1）技术描述。包括：加工的零件、机床型号、加工前后工序技术要求、加工零件的工作精度要求、机床应能满足的能力要求、采用的加工方案等。
2）设备的技术规格（技术参数）。包括：设备的机械规格、系统规格、主要配置、技术文件及附件等。
3）机床的验收标准。
4）售后服务承诺。
5）安装及培训等。
3、商谈完毕，双方签订《技术协议》，并向分管领导、总经理汇报。
4、《技术协议》归档。
工艺确认工作程序
1、技术改造加工工艺由技术部门负责确认。
2、技术改造基本原则：流程短、自动化程度高、成本低。
3、工艺确认主要内容包括：
1）设备效率。
2）加工质量。
3）加工成本。
4）能否满足公司其他条件等。
4、技术改造工艺确认，要形成确认报告，并向分管领导、总经理汇报。
5、《工艺确认报告》归档。
设备论证工作程序
1、设备论证由分管技术改造领导组织生产、设备考察、技术商谈、业务商谈和相关部门人员参加。
2、设备论证由设备考察、技术商谈、业务商谈部门对设备状况、技术原理、工艺水平、生产节拍等一一做出详细说明。
3、参会人员综合设备状况，对设备的可行性进行确认，提出设备采购厂家。
4、设备论证要形成会议纪要，并向总经理汇报。
5、《会议纪要》归档。
价格确认工作程序
1、设备考察、技术商谈人员在设备考察和技术商谈中负责了解设备的价格，但不参与价格商谈，了解的情况向总经理汇报。
2、设备的价格由总经理组织有关人员进行商榷或由总经理指定相关人员与设备厂家进行商谈。
3、设备的最终价格由总经理确定。
付款工作程序
1、付款原则：针对不同的设备状况，确定不同的付款方式；付款的方式要有利于保护公司利益。
2、设备付款方式及付款时间由总经理批准。
3、设备付款程序按公司财务规定执行。
采购工作程序
1、设备管理部门负责与供应商签订采购合同。
2、采购合同的主要内容包括：
1）标的物名称、规格、型号、数量、金额等。
2）质量要求。
3）交货时间及地点。
4）包装方式及费用。
5）付款方式及时间。
6）质量保证。
7）违约责任。
8）争议解决方式。
9）其它约定等。
3、采购合同正式签订之前，须送公司法务室审核，经审核无误后方可签订。
4、《采购合同》存档。
5、设备管理部门负责设备制作过程的日常跟踪、采购过程的实施及违约责任的追溯。
6、发生设备采购延误，视情况，公司将追究设备管理部门及有关人员的行政及经济责任。
设备验收工作程序
1、设备预验收：由设备管理部门视情况组织设备使用部门、技术部门、品保部门到设备制造厂家，按《技术协议》要求进行预验收。
2、设备到公司后由设备管理部门负责组织验收和交接。
3、设备管理部门根据采购合同和技术协议，组织使用部门、品保部门、技术部门、档案部门先行开箱验收并交接。
1）设备管理部门清点主、辅机及随机量检具、工具、备件、技术资料以及其他资料，填写“开箱验收单”。
2）品保部门、使用部门在“开箱验收单”上验证、签收随机量检具和监视装置，并分别登记“计量器具台账”。
3）档案部门签收并归档技术资料及其它资料。
4）设备管理部门签收、登记随机工具、备件并负责保管、维护（专用工具转使用车间并登录工具账）。
4、设备管理部门组织使用部门将主机就位。
5、按合同和装箱单经开箱验收清点不齐全的，由设备管理部门负责与供应商联系予以追溯。
6、设备验收由设备管理部门形成验收报告，并报总经理。
7、《设备验收报告》存档。
设备使用效果评价工作程序
1、设备使用效果评价由生产部门组织使用部门、技术部门、品保部门、设备管理部门共同评价。
2、设备的调试。
1）设备管理部门负责依据合同的约定联系供应商调试设备，使用部门协助做好相关记录。
a.需通过试切件验证的，品保部门应做好被切件尺寸、精度的全数检验记录。
b.设备管理部门按协议要求试车并填写“购置设备调试试验单”。
c.验收合格填“设备移交验收单”并附“新购设备试切记录表”和“新购设备调试记录”一起存档。
3、调试发现设备不能满足合同和技术协议规定要求时，由设备管理部门与供应商联系，按合同和有关法律程序解决。
4、设备调试完毕，由生产部门牵头形成《评价报告》，并报总经理。
5、《设备评价报告》存档。
6、设备调试不能达到或满足合同和技术协议规定要求的，视情况，公司将追究相关当事人的行政及经济责任。
设备 “三包”程序
1、设备管理部门负责设备“三包”期内与供应商的业务联系与追溯。
2、设备“三包”内容包括：
1）质量保证时间（必要时包括主要项目的质量保证时间）。
2）“三包”期间的服务方式及违约责任。
3）超出“三包”期的服务方式等。
青岛德盛机械制造有限公司
二0一0年六月二十九日